नई दिल्ली : केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने 2014-16 के दौरान फर्जी आयात के भुगतान के तौर पर हांगकांग भेजे गए 155 करोड़ रुपये से अधिक के अवैध प्रेषण से संबंधित तीन मामलों के संबंध में भोपाल, मुंबई समेत 18 स्थानों पर छापों में 94.37 लाख रुपये नकद, अहम दस्तावेज तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए।

जांच एजेंसी के प्रवक्ता ने बताया कि सीबीआई आठ राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से बिना किसी वास्तविक व्यापार के बिल ऑफ एंट्री और बिल ऑफ लैडिंग के जरिये विदेश में विदेशी मुद्रा भेजने से संबंधित तीन मामलों की जांच कर रही है। 

सीबीआई ने हवाला कारोबारी मोहम्मद फारूक मोहम्मद हनीफ शेख, सहकारी समितियों के अज्ञात अधिकारियों और अन्य के खिलाफ मामले दर्ज किए हैं। एजेंसी व्यापार आधारित मनी लॉन्ड्रिंग (टीबीएमएल) के पहलुओं को बैंकवार देख रही है।

 

CBI Raid